O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Sul) e da Promotoria de Justiça de Guaçuí deflagaram nesta sexta-feira (6) a “Operação Laranjeira”. O objetivo é desarticular uma associação criminosa suspeita de atuar fraudulentamente na constituição e alteração de quadro societário de empresas privada no ES e RJ.
A ação conta com o apoio e participação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-RJ); do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES e da Polícia Militar do Rio de Janeiro, com o GAP/RJ.
De acordo com as investigações, proprietários e funcionários de escritórios de contabilidade agiam no sentido de transferir a titularidade/propriedade de empresas, com alteração no quadro societário, valendo-se, para tanto, do emprego de “laranjas”, que passaram a figurar como sócios.
A finalidade das alterações fraudulentas do quadro societário dessas empresas visava auxiliar os anteriores proprietários a se livrarem de eventuais dívidas, fiscais ou não, ficando as pessoas que os sucederam sujeitas às cobranças e submetidas a negativações de crédito.
A operação consiste, inicialmente, no cumprimento nove mandados de busca e apreensão nas residências e endereços comerciais e de trabalho dos investigados, situados nos Estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro, emitidos pelo juízo da 2ª Vara da Justiça Estadual de Guaçuí.
Participam da operação promotores de Justiça do Gaeco-Sul e do Ministério Público do Rio de Janeiro, bem como policiais militares do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES e do GAP/RJ.
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